google-site-verification=SO8o_ryRZ6ZApHp9w9lFKUxibjH7cWcxPFHb--FJ3Eg UA-230009156-1 اتخاذ الأجراءات القانونية تجاه4اشخاص بتهمة غسيل50مليون جنية بتهمة الكسب الغير مشروع بالنقد الأجنبي*
recent
عاجل
Accueil

اتخاذ الأجراءات القانونية تجاه4اشخاص بتهمة غسيل50مليون جنية بتهمة الكسب الغير مشروع بالنقد الأجنبي*

*اتخاذ الأجراءات القانونية تجاه4اشخاص بتهمة غسيل50مليون جنية بتهمة الكسب الغير مشروع بالنقد الأجنبي*

متابعه احمد نصر الكريتي
اعلام الدفاع الوطني المصري
 رئيس اعداد ومراسلة بموقع وجريدة الوطنية نيوز مصر للصحافة والاعلام


‏قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات ، شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وكذا ضبط بحوزتهم (مبالغ مالية "محلية، أجنبية") وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
author-img

الادارة العامة

Commentaires
    Aucun commentaire

      NomE-mailMessage

      إعلام الدفاع الوطني المصري

      اعلام الدفاع الوطني - اعلام سياسي - ثقافي - اجتماعي - اقتصادي-فن ومشاهير