الاداره العامه المستشار عصام فتحي
اعلام الدفاع الوطني
مدير المتابعةوالتفتيش الاداري مصطفى عبد العزيز
رصدت إدارات بعض البنوك المصرية قيام عملاء بفتح حسابات مصرفية واستخراج بطاقات ائتمانية في عدة بنوك مقابل قيمة مالية محددة، بهدف استغلال الدولار المتاح للبطاقات وسحبه من الخارج، لتحقيق مكاسب مالية من فرق السعر بين السعر الرسمي والسوق السوداء.
ويقوم قطاع الاحتيال المصرفي حاليا بمراجعة هذه الحسابات التي تم فتحها للعميل الواحد في عدد من البنوك المختلفة، والتي كان هدفها تهريب الدولار، وإعداد قائمة بالعملاء الذين تعمدوا الاحتيال على البنوك لسحب الدولار، تمهيدا لتقديمها للجهات الرقابة المختصة.
وأكدت مصادر مصرفية أن هذه الحسابات كانت تستخدم في تهريب الدولار إلى الخارج، حيث يقوم العميل بفتح حساب مصرفي في أحد البنوك، ثم يقوم باستخراج بطاقة ائتمانية من نفس البنك، ثم يقوم بتحويل مبلغ مالي من حسابه إلى حسابه في بنك آخر، ثم يقوم بسحب هذا المبلغ من بطاقة الائتمان من الخارج.
وأوضحت المصادر أن فرق السعر بين السعر الرسمي والسوق السوداء للصرف الدولار، يتراوح بين 10 و15%، وهو ما يمثل مكاسب مالية كبيرة للعملاء الذين يقومون بتهريب الدولار بهذه الطريقة.
وأشارت المصادر إلى أن البنوك تقوم بمراجعة هذه الحسابات بشكل دوري، للتأكد من عدم استخدامها في أي أنشطة مخالفة للقانون.
وأكدت أن البنوك لن تتهاون مع أي محاولات للاحتيال أو تهريب الدولار، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي عميل يثبت تورطه في هذه الجرائم.
اعلام الدفاع الوطني
